Lavado de dinero

Descripción

Daniel R. Pastor, Juan P. Alonso
Lavado de dinero

Ad-Hoc

Número de Edición: 1
Páginas: 351
Formato: 23 x 16
Encuadernación: Rustica
Peso: 0.65 kgs.
ISBN: 978-987-745-123-8

Daniel P. Pastor, Juan P. Alonso (directores)

Lavado de dinero

Año: 2018
354 páginas.
Rústica. 23 x 16 cm.

SUMARIO:

Prólogo, por Daniel R. Pastor y Juan Pablo Alonso
¿Debe legalizarse o prohibirse el lavado de activos? Mateo G. Bermejo
Aceptación de honorarios provenientes de un ilícito penal Leonardo G. Brond
Lavado de activos provenientes del delito tributario Dino C. Caro
Compliance, lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas jurídicas Francisco Castex - Andrés Dubinski .
La dogmática del delito de lavado Fernando Córdoba
El delito de lavado de dinero y su difícil prueba Roberto Durrieu Figueroa
Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estándares internacionales Agustín Flah
La Unidad de Información Financiera: su control judicial Pablo O. Gallegos Fedriani
Aspectos problemáticos en el Régimen Penal Administrativo de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de Origen Delictivo Agustín G. Labombarda
Del azar y el riesgo Walter A. Marianetti - Pablo Rouvier
Hoy es el futuro: lavado de activos y nuevo derecho penal de la empresa Sebastián E. Martínez
La normativización del lavado de dinero Daniel Rubinovich
El nuevo Código Procesal Penal de la Nación y la prisión preventiva incontrolada: ¿Programas de compliance en materia de control de riesgos? Patricio N. Sabadini
Reflexiones sobre el delito de blanqueo de capitales Gustavo F. Trovato
El orden económico como bien jurídico protegido del blanqueo de capitales Maximiliano Vargas