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Lavado de activos ilícitos mediante criptomonedas

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Descripción

María Belén Linares
Lavado de activos ilícitos mediante criptomonedas
Aspectos sustantivos y procesales del fenómeno criminal. Las operaciones con criptomonedas en la ley 27739
Ad-Hoc

Número de Edición: 1
Páginas: 200
Formato:
Encuadernación: Rustica
Peso: 0.47 kgs.
ISBN: 9789877452914


VER INDICE

Linares, María Belén

LAVADO DE ACTIVOS ILÍCITOS MEDIANTE CRIPTOMONEDAS.
Aspectos sustantivos y procesales del fenómeno criminal. Las operaciones con criptomonedas en la ley 27.739.
Colección: Delitos económicos Nº 3

Año: 2024
200 páginas.
Rústica. 23 x 16 cm.

Prólogo. Sobre la normativización de los conceptos penales en el derecho penal económico, en especial, en el lavado de activos, por Miguel Polaino-Orts
Glosario
1. Delimitación metodológica
2. Contexto regulatorio nacional
3. Consideraciones relevantes sobre bitcoin
4. Criptomoneda (en especial, bitcoin) como herramienta para lavar activos ilícitos
5. Caso Bobinas blancas: criptolavado de activos ilícitos, resultado típico y conductas neutrales
6. Técnicas especiales de investigación y procedimiento de incautación de criptomonedas
7. Conclusiones
Bibliografía