La ganancia economica del delito

Descripción

Roberto Durrieu Figueroa
La ganancia economica del delito
Lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado
Marcial Pons

Número de Edición: 1
Páginas: 518
Formato: 23 x 17
Encuadernación: Rustica
Peso: 1.1 kgs.
ISBN: 9789871775354

Uno de los desafíos más relevantes del mundo “post-industrial” en el que vivimos es compatibilizar el anhelo de mayor efectividad en la investigación y condena de los ilícitos penales denominados de la “nueva criminalidad” (corrupción, lavado de activos, terrorismo, delitos _scales, ecológicos, _nancieros,
trá_co de drogas, armas, personas, entre otros) con las garantías propias de un juicio justo y equitativo, donde se contengan y resguarden los derechos de la víctima y la sociedad, por un lado, y los de los sometidos a proceso por el otro.
Justamente, el presente libro pretende examinar la puja que pueda existir entre aquel objetivo de máxima efectividad en el control y punición de estos crímenes -muchas veces de contenido económico, complejo y transnacional- con el respeto a los principios tradicionales del derecho penal y procesal penal. ¿Pueden ambos principios o ideologías convivir simultáneamente sin comprometerse una con otra?.
Para dar respuesta a nuestro interrogante la discusión se organiza del siguiente modo. En el Capítulo I, se analizan los aspectos extra-legales y legales del lavado de activos procedente del crimen extremo y económico, con especial atención en los instrumentos internacionales, locales y regionales tendientes a
prohibir, penalizar y decomisar la ganancia económica del delito y su financiamiento espurio. El Capítulo II, se centraliza, mediante una técnica de derecho comparado y global, en analizar si la adaptación al régimen legal local del delito internacional de lavado de activos es compatible con las garantías de legalidad,
presunción de inocencia, non bis in ídem, entre otros. Finalmente, el Capítulo III, examina los problemas de jurisdicción y efectividad que ofrece el control del crimen complejo y transnacional, proponiendo a su vez la creación de una “Corte Internacional contra la Delincuencia Organizada y Extrema”.
El análisis jurídico se lleva a cabo desde una perspectiva global y comparada, siendo contribución fundamental del libro la diversidad de sistemas legales tomados en cuenta. Esta perspectiva amplia, plural y multicultural pretende ofrecer al lector un entendimiento innovador y preciso de instrumentos legales
tales como el lavado de activos, decomiso, financiamiento del terrorismo y del crimen.


INDICE: PARTE 1: PRINCIPALES ASPECTOS LEGALES Y EXTRALEGALES. Los principales factores extralegales. Arquietectura legal internacional contra la ganancia economica del delito y su financiamiento. PARTE 2: ANALISIS COMPARADO DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO A LA LUZ DE LAS GARANTIAS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. El bien juridico protegido por el delito de lavado de dinero. El elemento objetivo del lavado de dinero. El componente subjetivo del lavado de dinero. El problema de penalizar el autolavado de dinero: analisis comparado y constitucional. Problemas de jurisdiccion y competencia en el delito de lavado de dinero. Determinacion de la judisdiccion en asuntos de lavado de dinero. Conclusiones y repercusiones en la politica criminal. Apendice: Causas relevante de lavado de dinero. Bibliografia.